近日
市公安局海陵分局
破获一宗涉嫌集资诈骗案
涉案受害者多达16人
涉案金额高达多万元
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事件回顾
缜密侦查一年，终破集资诈骗案
年6月开始，陆续有市民向海陵警方报案称，曾某和程某夫妇二人向社会多名群众广泛借款拒不归还，还私下转移财产，有经济诈骗的嫌疑。
历经一年的侦查和巩固证据，海陵分局于年7月13日对曾某和程某涉嫌集资诈骗及票据诈骗案移送起诉。
资金链断裂，企业家初试“禁果”
曾某是阳江当地的企业家，同时还担任某协会会长、某商会副会长等职务，可谓名利双收。
年3月，曾某、程某夫妇与他人合伙，投建汽配公司，由于银行无法续贷，合作资金尚未到位，二人的资金链开始断裂。
为维持各个项目的正常运转，曾某夫妇开始将融资渠道转向民间，利用自己的人脉和知名度向社会其他有财力的人士借款周转，并对外宣称其名下拥有土地、多家公司、物业以及正在申领在建工程贷款，营造财力雄厚的繁荣假象，更向借款人许以月利率3~4.5%的高额利息。
拆东墙补西墙，雪球越滚越大
起初，曾某夫妇从一些债权人手中筹借得多万元。但市场不景气，公司经营状况继续恶化，因许多项目搁浅、利息越滚越多，二人无力偿还，于是铤而走险，开具空头支票，欲隐瞒早已资不抵债的真相。
债权人直至发现支票无法承兑，才幡然醒悟，遂到公安机关报案。
高利益驱动，“馅饼”终成泡影
16名债权人中有部分人与曾某夫妇熟识，相信他们财力雄厚，具有偿还实力；其他债权人并不认识曾某夫妇，大多通过熟人介绍与二人结织。
由于资不抵债，曾某夫妇所获得的资金不足以弥补亏空和支付高额的借贷利息，最后资金链断裂，造成群众的大部分资金无法追回。
一席梦醒，夫妻双双身陷囹圄
经核查，曾某夫妇在进行民间集资的过程中向债权人许诺的地块尚未确权，二人名下的汽配公司也已变卖，二人开具给相关债权人的多张支票为空头支票。
综上，曾某夫妇以高息、高回报为诱饵，虚构事实，明知资不抵债、无力偿还仍向社会多名群众借款，其行为已构成诈骗罪，公安机关已依法对其二人进行逮捕并提起公诉。
警方提示
广大群众应该警惕此类犯罪，摒弃暴富心理和贪念，树立正确的理财观念，把风险控制在掌控能力的范围之内。
同时，在从事借款或商业投资过程中，一定要保留相关凭证，莫贪小利，防止因涉嫌犯罪造成无法挽回的后果。
来源：阳江公安阳江城君整理
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